公告日期：2025-04-25

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2025-011
中信科移动通信技术股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）本年度预计的
关联交易是公司正常生产经营所必须，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司现在的合作关联方均具备良好的商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性；

本次关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四
次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事孙晓南、范志文、华晓东、罗锋、李强、邓明喜，关联监事李汉兵、吕荣荣、武力已回避表决，表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，关联股东回避表决。

独立董事在董事会审议该议案之前通过召开独立董事专门会议形式审议了议案，并发表意见如下：公司关于 2025 年度日常关联交易预计的事项符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意将《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交第二届董事会第五

次会议审议，在审议本议案时，关联董事应当回避表决。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了如下书面意见：

公司 2025 年度日常关联交易的预计是公司业务发展及生产经营所需，公司按照

平等、自愿、等价、有偿的原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，不会影

响公司的独立性。董事会审计委员会同意该议案，委员罗锋回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司预

计 2025 年公司及其子公司将继续与关联方发生购销商品、关联租赁等日常关联

交易，现对 2025 年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，具体

如下：

单位：万元

本年年初至披 本次预计金
关联 本次预计 占同类 露日与关联人 上年实际 占同类 额与上年实
交易 关联人 金额 业务比 累计已发生的 发生金额 业务比 际发生金额
类别 例（%） 交易金额 例（%） 差异较大的
原因

中国信息通信科技集团有 500.00 0.10 - 408.56 0.08 根据业务需
限公司 求增加

武汉理工光科股份有限公 5,500.00 1.10 - 393.73 0.08 根据业务需
司 求增加

向关 武汉长江计算科技有限公 2,700.00 0.54 - 1,340.09 0.27 根……
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