公告日期：2026-02-13

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2026-003

江苏泛亚微透科技股份有限公司

关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储

三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏泛亚微透科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕82 号），江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或 “泛亚微透”）向特定对象发行人民币
普通股(A 股)8,608,958 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 78.00 元/股，
募集资金总额为人民币 671,498,724.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币6,938,679.22 元，实际募集资金净额为人民币 664,560,044.78 元。

上述募集资金已于 2026 年 2 月 5 日到位，经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并于 2026 年 2 月 9 日出具了天健验[2026]57 号《验资报告》。

二、《三方协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过
了《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案》，同意公司根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行 A 股股票募集资金的专项存储和使用，并授权管理层或其指定人员办理募集资金专项账户的开立等事宜。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定和要求，为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司在中国工商银行股份有限公司常州科教城科技支行、华夏银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国光大银行股份有限公司常州武进支行以及中国民生银行股份有限公司常州武进支行分别开立了募集资金专户。同时，公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司、募
集资金专户监管银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容
与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重
大差异。

截至 2026 年 2 月 9 日，公司本次募集资金专户的开立及存储情况如下：

开户主 项目名称 开户银行 银行账户信息 专户余额（元）
体名称

露点控制器（CMD） 中国工商银行股份有

产品智能制造技 限公司常州科教城科 1105039819100244382 119,354,000.00
改扩产项目 技支行

江苏泛 低介电损耗 FCCL 华夏银行股份有限公

亚微透 挠性覆铜板项目 司常州经济开发区支 13156000000231326 215,745,500.00
科技股 行

份有限 研发中心建设项 中国光大银行股份有

公司 目 限公司常州武进支行 76640180801599522 154,409,300.00

补充流动资金 中国民生银行股份有 656425721 176,689,924.00
限公司常州武进支行

合 计 666,198,724

注 1 ： 上 表 中 合 计 金 额 666,198,724 元 与 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额

664,560,044.78 元的差异为与本次向特定对象发行股票直接相关的除保荐承销
费用 5,471,698.11 元（不含税）外的其他发行费用。

注 2：因开户银行华夏银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国光大银
行股份有限公司常州武进支行、中国民生银行股份有限公司常州武进支行无签署
《募集资金专户存储三方监管协议》的权限，故分别由其上级分行华夏银行股份
有限公司常州分行、中国光大银行股份有限公司南京分行、中国民生银行股份有
限公司南京分行与公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司签订《募集资……
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