公告日期：2025-09-12

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-057
江苏泛亚微透科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 11 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 43

普通股股东人数 43

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,183,103

普通股股东所持有表决权数量 39,183,103

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.0583

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.0583

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事长张云先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事陈强先生、钱技平先生因公务原因未
能出席，已履行请假程序；
2、公司董事会秘书王少华先生出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 39,178,701 99.9887 1,402 0.0035 3,000 0.0078

2、 议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 39,178,801 99.9890 1,302 0.0033 3,000 0.0077

3、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

3.01 议案名称：《泛亚微透股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 39,178,801 99.9890 1,302 0.0033 3,000 0.0077

3.02 议案名称：《泛亚微透董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。