公告日期：2025-04-30

江苏泛亚微透科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，围绕公司年度生产经营计划和发展战略积极开展各项工作，切实履行股东会赋予的董事会职责，推动公司持续健康稳定发展。

现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

报告期内，公司坚持“市场利基、产品多元”的战略方针，围绕公司核心技术，积极布局新的应用领域。在汽车领域，公司围绕汽车“新四化”积极拓展新材料、新技术的应用，满足客户技术需求，解决行业痛点。基于汽车行业的客户资源优势，新成立了汽车线束事业部并已实现营收。在医疗领域，公司持续配合下游客户开发、验证，努力推进国产化替代步伐。在航空航天等特殊领域，公司的气凝胶产品为某型号飞机某些关键科目的飞行试验提供有力支持。

主要会计数据如下：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据 2024年 2023年 本期比上年同期增
减(%)

营业收入 514,775,993.36 410,548,188.44 25.39

归属于上市公司股东 99,157,042.08 86,536,214.87 14.58
的净利润
归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 89,816,621.64 73,033,383.16 22.98
的净利润

经营活动产生的现金 128,655,861.82 81,660,988.48 57.55
流量净额

2024年末 2023年末 本期末比上年同期
末增减（%）

归属于上市公司股东 725,699,188.34 684,078,788.65 6.08
的净资产

总资产 1,088,614,446.90 953,004,439.07 14.23

二、董事会换届情况

2024 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，2024 年 9 月 20 日
公司召开 2024 年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举张云先生、李建革先生、王爱国先生、蒋励女士、王玉新先生、陈宇峰先生为公司第四届董事会非独立董事，同意选举沈金涛先生、钱技平先生、陈强先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年。

2024 年 9 月 20 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举第四届董事会董事长的议案》，选举张云先生为第四届董事会董事长，任期三年；审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》，选举出董事会专门委员会成员，任期三年，名单如下：

1、董事会战略委员会：张云、陈强、王爱国担任委员，由董事长张云先 生担任委员会召集人。

2、董事会提名委员会：陈强、李建革、钱技平担任委员，由独立董事陈强先生担任委员会召集人。

3、董事会薪酬与考核委员会：钱技平、蒋励、沈金涛担任委员，由独立董 事钱技平先生担任委员会召集人。

4、董事会审计委员会：沈金涛、李建革、钱技平担任委员，由独立董事沈金涛先生担任委员会召集人。

三、董事会日常工作情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪酬
与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

1、董事……
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