公告日期：2025-04-30

江苏泛亚微透科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

本人作为江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事， 2024年度严格按照有关法律法规和公司制度的各项要求，认真履行独立董
事各项职责，积极出席相关会议，审慎参与表决，为董事会科学决策提供了众
多专业意见，推动公司治理水平不断提升，切实维护了公司和全体股东尤其是
中小股东的合法权益。

现将 2024年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

钱技平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历。现
任江苏友联律师事务所管委会主任，本公司第三届及第四届董事会独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控
制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关
系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上
市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董
事 独立性的相关规定。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内公司共召开六次董事会会议，三次股东会，五次董事会审计委员会
会议，二次董事会提名委员会会议，一次董事会薪酬与考核委员会会议及一次董
事会战略委员会会议。

参加董事会情况 参加股东会
董事 情况

姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席股东会
董事会次数 席次数 式参加次 席次数 次数 次未亲自参 的次数
数 加会议

钱技平 6 6 1 0 0 否 1

2024年，本人按照《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》
的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东会，认真审议议案。本年度本人
对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，并投了同意票，不存在提出反对、
保留意见和无法发表意见的情形。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

作为董事会薪酬与考核委员会召集人，本人在报告期内召集召开了1次会议，与董事会薪酬与考核委员会成员对关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案进行审核，对相关议案均无异议通过。

作为董事会提名委员会委员，本人在报告期内出席了2次会议，与董事会提名委员会成员对公司第四届董事会董事候选人及高级管理人员资格进行审核，对相关议案均无异议通过。

作为董事会审计委员会委员，本人在报告期内出席了5次会议，与董事会审计委员会成员对公司2023年年报、2024年一季报、2024年半年报及2024年三季报等重要事项进行审核，对相关议案均无异议通过。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

根据中国证监会2023年9月发布的《上市公司独立董事管理办法》，2024年度，公司召开3次独立董事专门会议，本人均亲自出席了任职期间召开的3次独立董事专门会议。对公司关于调整2024年度日常关联交易预计额度及公司以简易程序向特定对象发行股票等事项进行认真审查，并在独立、客观、审慎的前提下发表了同意的审核意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况

2024年度任职期内，本人与公司内部审计部门及外部审计机构积极沟通我们在所有重大方面无分歧，确保了公司审计工作的客观性和公正性。

（五）在保护投资者权益方面所做的其他工作

2024年度任职期内，本人对公司董事会审议决策的重大事项相关资料均进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和股东的合法权益。
三、现场工作情况

2024年，本人利用参加董事会会议、股东会会议的机会以及其它时间到公司进行现场工作，并通过面谈、邮件、电话等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通，重点关注了公司运行状态、所处行业动态、面临的风险、有关公司的舆情报道、监管动态、对外投资情况、重要项目建设情况等重大事项，对公司拟决定的重大项目进行决议前，本……
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