公告日期：2025-04-30

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-013
江苏泛亚微透科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第四届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2025年4月21日以直接送达、微信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2025年4月29日以现场会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长张云先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。

公司现任独立董事沈金涛先生、钱技平先生、陈强先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年年度股东会上述职。

《泛亚微透2024年度董事会工作报告》以及《2024年度独立董事述职报告》详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《泛亚微透2024年年度报告》及《泛亚微透2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《泛亚微透关于2024年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透2024年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。

7、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透2025年第一季度报告》。

8、审议通过了《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

9、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。

10、审议通过了《关于公司2025年度综合授信额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

11、审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张云、李建革、王爱国
回避表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛亚微透关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-017）。
12、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张云、李建革、王爱
国、陈宇峰作为激励对象回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券……
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