公告日期：2025-04-30

江苏泛亚微透科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

作为江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人在2024年的工作中，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，认真负责地参加公司股东会和董事会，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，现将一年的工作情况述职如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

沈金涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历。现任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所合伙人，本公司第三届及第四届董事会独立董事，审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积累了丰富的经验，具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等所要求的独立性。任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内公司共召开六次董事会会议，三次股东会，五次董事会审计委员会会议，二次董事会提名委员会会议，一次董事会薪酬与考核委员会会议及一次董事会战略委员会会议。公司董事会、股东会和专业委员会的召集、召开符合法定
要求，重大事项均履行了相关的审议程序。具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东
董事 会情况
姓名 本年应参 亲自出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东
加董事会 席次数 式参加次 席次数 次数 未亲自参加会 会的次数
次数 数 议

沈金涛 6 6 0 0 0 否 3

（二）董事会专门委员会的履职情况

2024年，作为董事会审计委员会委员及召集人，本人严格按照《董事会审
计委员会工作细则》的规定，积极组织审计委员会会议，年内共组织召开5次审
计委员会会议，对公司定期报告及续聘会计师事务所等事项进行了审查和讨论。
听取内部审计部的工作汇报，查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解、掌
握公司生产经营情况和重大事项进展情况，就相关监管重点进行特别关注，监
督并促进公司合规运作。

作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人积极参加薪酬与考核委员会会议，
2024年共参加一次薪酬与考核委员会会议，主要审核公司2024年度董事、监事
及高级管理人员薪酬方案。

（三）独立董事专门会议履职情况

本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、
财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意
见，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，
对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表
决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学
性和客观性。

2024年共召开3次独立董事专门会议，主要审议调整2024年度日常关联交易
预计额度及公司以简易程序向特定对象发行股票等事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行多次沟通，与会
计师事务所就公司定期报告、财务状况、内部控制等方面进行探讨和交流，共
同推动审计工作的全面、高效开展。

（五）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人通过出席公司股东会，与参会的中小投……
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