公告日期：2025-04-30

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-014

江苏泛亚微透科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2025年4月21日以直接送达、微信等方式发出，会议于2025年4月29日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1.审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透 2024 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

2、审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。公司2024年年度报告的内容 与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等 事项。年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
的《泛亚微透 2024 年年度报告》及《泛亚微透 2024 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

3、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

监事会经审核认为：本次利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并将该预案提交公司股东会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
的《泛亚微透关于 2024 年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2025-016）。

4、审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会审阅了《公司2024年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司董事会编制的2024年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 《泛亚微透2024年度内部控制评价报告》。

5、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

公司监事认为，公司2024年度财务决算报告客观、真实、准确地反映了 公司2024年度财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

6、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项；2025年第一季度编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2025年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大……
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