公告日期：2025-04-30

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-017
江苏泛亚微透科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交
易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独
立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方
产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）于
2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议事前审议了
《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2025 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于
预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事张云先生及其一致行动人李建革先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

2025 年 4 月 29 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于
预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计情况为公司正常经营所需，程序合法，交易价格遵循公允定价原则。本次预计的关联交易在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定，有助于公司长远战略发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，届时关联股东将对该议案回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司预计 2025 年公司将继续与关联方发生购销商品、关联租赁等日常关联交易，现对2025 年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，具体如下：

1、2024 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易 2024 年预 2024 年实 预计金额与实际发生金
关联人 类别 计金额 际发生金额 额差

异较大的原因

销售商品 不超过4,900万元 - 根据实际需求实施

江苏源氢新能源科技股
江苏源氢新能 房屋租赁 不超过60万元 28.90 份有限公司厂房及办公
源科技股份有 楼已建成

限公司

采购商品 不超过1,000万元 370.80 根据实际需求实施

常州凌天达新

能源科技有限 销售商品 不超过2,000万 46.01 根据实际需求实施

公司及其全资
子公司江苏创

仕澜传输科技 采购商品 不超过5,000万 - 根据实际需求实施

有限公司
江苏源脉医疗

器材科技有限 销售商品 不超过100万元 20.23 根据实际需求实施

公司

2、2025 年度日常关联交易预计情况主要根据市场情况按照可能发生关联交易金额上限进行预计。

单位：万元

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