公告日期：2025-04-30

江苏泛亚微透科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，依法列席公司董事会和股东会，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展发挥了积极的作用。

现就 2024 年度公司监事会工作报告如下：

一、监事会工作情况

本年度公司监事会召开了 6 次会议，分别是：

1、2024 年 4 月 16 日，公司以现场会议方式召开了第三届监事会第十六

次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关
于公司 2023 年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配预案的
议案》、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2023 年度财务
决算报告的议案》、《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的
议案》、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于公司 2024 年度综
合授信额度的议案》、《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》、《关
于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期不符合归属条件的议案》、《关于作废处理部分限制性股票的议案》、《关于审议提请股东会授权董事会
以简易程序向特定对象发行股票的议案》及《关于控股子公司以自有资产抵
押向银行申请贷款暨公司对控股子公司提供担保的议案》。

2、2024 年 2024 年 4 月 29 日，公司以现场会议方式召开了第三届监事会第
十七次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

3、2024 年 8 月 27 日，公司以现场会议方式召开了第三届监事会第十八

次会议， 会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告正文及其摘要的议
案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》
及《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。

4、2024 年 9 月 20 日，公司以现场会议方式召开了第四届监事会第一次会
议，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

5、2024 年 10 月 29 日，公司以现场会议方式召开了第四届监事会第二次会
议， 会议审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

6、2024 年 12 月 6 日，公司以现场会议方式召开了第四届监事会第三次会
议， 会议审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2024年-2026 年）股东分红回报规划的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》、《关于公司2024 年 1-9 月内部控制评价报告的议案》及《关于调整利润分配政策并修订公司章程的议案》。

上述监事会会议出席人数、审议内容和程序等符合《监事会议事规则》的相关规定。监事会严格执行信息披露制度，及时就会议情况和决议内容予以公告，切实保障投资者的合法权益。

二、监事会对公司相关事项的监督检查情况

（一）公司依法运作情况

2024 年度，监事会严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等的规定，认真履行职责，积极参加股东会，列席 董事会会议，对公司 2024 年度依法运作进行监督，认为公司建立了完善的内部 控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东会的各项决 议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法 律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对 2024 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司 2024 年度的财……
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