公告日期：2025-11-17

A 股证券代码:688385 证券简称:复旦微电 公告编号:2025-055
港股证券代码:01385 证券简称:上海复旦

关于公司持股 5%以上股东签署股份转让框架协议

暨第一大股东拟发生变更的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:

协议转让的主要内容:上海复芯凡高集成电路技术有限公司(以下简称“复芯凡高”)和上海国盛集团投资有限公司(以下简称“国盛投资”)近日签署了《上海复芯凡高集成电路技术有限公司与上海国盛集团投资有限公司关于上海复旦微电子集团股份有限公司之股份转让框架协议》(以下简称“《股份转让框架协议》”)。国盛投资拟以协议转让方式受让复芯凡高持有的上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“复旦微电”“上市公司”或“标的公司”)106,730,000股 A 股股份,占复旦微电股份总数的 12.99%(以下简称“标的股份”)。本次转让完成后,国盛投资将成为上市公司第一大股东。上市公司仍然为无控股股东、无实际控制人状态,不会对上市公司的经营管理构成重大影响,不涉及要约收购。
尚需履行的审批及其他相关程序:本次股权转让尚需转让方及受让方取得内部决策机构及主管国资监管机构的批准或备案(如需)、签署正式的股权转让协议、通过国家市场监督管理总局关于经营者集中的审查(如适用)及其他行政主管部门审批同意(如需)并经上海证券交易所进行合规性确认后,方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权转让过户手续。

本次双方签署的为股权转让框架协议,股权转让正式协议能否签署尚存

在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、协议转让概述

(一)本次协议转让的基本情况

1、本次协议转让情况

转让方名称 上海复芯凡高集成电路技术有限公司

受让方名称 上海国盛集团投资有限公司

转让股份数量(股) 106,730,000

转让股份比例(%) 12.99

转让价格(元/股) 48.20

协议转让对价 5,144,386,000.00 元

□全额一次付清

分期付款,具体为:_受让方将按照一定阶段或节点于正式

交易协议签署日起 9 个月内向转让方分期支付本次股份转让

价款支付方式 的交易价款,具体支付安排以双方签署的正式交易协议为

准。双方尽最大努力于年内完成正式交易协议的签署和交易

协议签署之日起 5 个工作日内支付转让价款的 30%。

□其他:_____________

自有资金 自筹资金

资金来源 □ 涉 及 金 融 机 构 或 其 他 主 体 借 款 , 借 款 期 限 :

_____________,偿还安排:_____________

是否存在关联关系

□是 具体关系:__________

否

转让方和受让方之间的关系 是否存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系

□是 具体关系:__________

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。