公告日期：2025-10-29

上海复旦微电子集团股份有限公司

董事会环境、社会及管治委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为保证上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）持续、
规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构，发展并落实公司及附属
公司（“本集团”）环境、社会及管治工作。根据《中华人民共和国公司
法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《上海证券交易所股票科创板
上市规则》（“《上交所科创板上市规则》”）、《香港联合交易所有限公司
证券上市规则》（“《香港上市规则》”）及其他有关规定，公司设立董事
会环境、社会及管治委员会，并制定本工作细则。

第二章 人员组成

第二条 环境、社会及管治委员会成员由三至五名董事组成，其中一名必须为独
立非执行董事。

第三条 环境、社会及管治委员会委员可由董事长、二分之一以上独立非执行董
事或三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生和罢免。

第四条 环境、社会及管治委员会设主席（召集人）一名，负责主持环境、社会
及管治委员会工作；委员会主席由董事会过半数选举产生和罢免。

第五条 环境、社会及管治委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选
可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自离任之日起自动
失去委员资格。委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请。委
员在失去资格或获准辞职后，由董事会根据本工作细则相关规定补足委
员人数。

第六条 环境、社会及管治委员会可下设工作小组作为执行机构，全面落实环境、
社会及管治策略及相关工作。

环境、社会及管治委员会可设秘书一名，负责协助环境、社会及管治委

员会主任委员开展日常工作。

第三章 职责权限

第七条 环境、社会及管治委员会的主要职责权限：

（一）环境、社会和管治愿景、目标、策略及架构的制定

1. 制定及通过本集团的环境、社会及管治愿景、目标、策略及
架构，并就相关环境、社会及管治工作向董事会提供建议；
及

2. 识别对本集团运营及/或其他重要利益相关方权益构成重大
影响的环境、社会及管治相关事宜。

（二）审视环境、社会及管治愿景、策略及架构的实施

1. 审视本集团就环境、社会及管治以适当标准作为指标所采取
的行动及达成情况，制定评价目标并就需要提升表现所需采
取的行动给予建议；

2. 监察与本集团利益相关方的沟通渠道及方式，并确保设有相
关政策有效促进本集团与利益相关方之间的关系及保护本集
团声誉；及

3. 审视环境、社会及管治的主要趋势以及有关风险和机遇，并
就此评估本集团环境、社会及管治有关架构是否足够及有效，
于必要时采纳并更新本集团环境、社会及管治的政策并确保
该等政策与时俱进，符合适用的法律、法规及监管要求和国
际标准。

（三）其他

1. 审阅环境、社会及管治的年度报告，同时建议具体行动或决
策，以供董事会考虑，以维持环境、社会及管治报告的完整
性；及

2. 确保公司在年报中载有或独立发布之董事会根据《香港上市
规则》及其企业管治守则（载于《香港上市规则》附录 C1）
及环境、社会及管治报告守则（载于《香港上市规则》附录
C2）编制的环境、社会及管治报告。

第四章 决策程序

第八条 工作小组负责做好环境、社会及管治委员会决策的前期准备工作，并提
供本集团有关方面的书……
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