公告日期：2025-04-29

A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-016
港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司

关于召开2024年度股东周年大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月5日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024年度股东周年大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 5 日 10 点 00 分

召开地点：上海国泰路 127 号复旦国家大学科技园 4 号楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 5 日

至2025 年 6 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》

等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股和 H 股股东

非累积投票议案

1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

4 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 √

5 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

6 关于续聘公司 2025 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案 √

7 关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案 √

8 关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 √

9 建议一般性授权以增发新股份 √

注：2024 年度股东周年大会将听取独立非执行董事做《2024 年度独立董事述职

报告》。

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、议案 3 至议案 9 经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，议案 2

经公司第九届监事会第十七次会议审议通过。有关公告已于 2025 年 3 月 26 日刊
登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《上海证券报》。2、 特别决议议案：议案 9
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。