公告日期：2025-05-14

证券代码：688383 证券简称：新益昌
深圳新益昌科技股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料（更正）

2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知......1
2024 年年度股东大会会议议程......3
2024 年年度股东大会会议议案......5

议案 1：关于 2024 年度董事会工作报告的议案......6

附件：2024 年度董事会工作报告......7

议案 2：关于 2024 年度监事会工作报告的议案......12

附件：2024 年度监事会工作报告......13

议案 3：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案......17

议案 4：关于 2024 年度财务决算报告的议案......18

附件：2024 年度财务决算报告......19

议案 5：关于 2024 年度利润分配预案的议案......24

议案 6：关于第三届董事会董事薪酬方案的议案......25

议案 7：关于续聘会计师事务所的议案......27
议案 8：关于 2025 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并为控股

子公司提供担保的议案......28
议案 9：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议

案......30

议案 10：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案...... 34

议案 11：关于修订公司部分治理制度的议案...... 35

议案 12：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案......36
议案 13：关于补充确认 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交

易的议案......37
议案 14：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案..... 38

议案 15：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案...... 39

深圳新益昌科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳新益昌科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新益昌”）特制定 2024 年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回……
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