公告日期：2025-05-14

中泰证券股份有限公司

关于深圳新益昌科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市之

持续督导保荐总结报告书

根据中国证券监督管理委员于 2021 年 3 月 23 日核发的《关于同意深圳新益
昌科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]928 号），并经上海证券交易所同意，深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“新益昌”“发行人”或“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 2,553.36 万股，每股
面值为 1 元，每股发行价格为 19.58 元，募集资金总额为 49,994.79 万元，减除
发行费用（不含增值税）人民币 5,768.66 万元后，募集资金净额为 44,226.13 万
元。公司首次公开发行的股票于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所科创板上市
交易。

中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中泰证券”）作为新益昌首次公开发行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定，中泰证券的持续督
导期持续至 2024 年 12 月 31 日，截至目前，持续督导期已经届满，现根据有关
法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

情况 内容

保荐机构名称 中泰证券股份有限公司

注册地址 济南市市中区经七路 86 号

主要办公地址 济南市市中区经七路 86 号

法定代表人 王洪

保荐代表人 林宏金、陈胜可

联系电话 010-59013963、0531-68889223

三、上市公司基本情况

截至 2024 年末，发行人基本情况如下表所示：

情况 内容

发行人名称 深圳新益昌科技股份有限公司

证券代码 688383

注册资本 10,213.36 万元

深圳市宝安区福永街道和平路锐明工业园C8栋(在深圳市宝安区
注册地址 福永街道和平社区荣天盛工业区厂房 A 栋第一、二层设有经营场
所从事经营活动)

办公地址 深圳市宝安区福永街道和平路锐明工业园 C8 栋 3 楼

法定代表人 胡新荣

董事会秘书 刘小环

联系电话 0755-27085880

传真 0755-27080679

本次证券发行类型 首次公开发行股票

本次证券上市时间 2021 年 4 月 28 日

本次证券上市地点 上海证券交易所

年度报告披露时间 2024 年年度报告于 2025 年 4 月 29 日披露

四、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

保荐机构依照法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对新益昌及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合上海证
券交易所审核及中国证监会注册相关工作，组织新益昌及中介机构对上海证券交易所、中国证监会的问询意见进行答复，并与上海证券交易所、中国证监会进行专业沟通；按照交易所上市规则的要求，向上海证券交易所报送推荐股票上市相关文件，并报中国证监会备案。

（二）持续督导阶段

1、督导发行人规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行……
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