公告日期：2025-04-29

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-011
深圳新益昌科技股份有限公司

关于补充确认 2024 年度日常关联交易并

预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计关联交易为公司及子公司日常关联交易，是正常生产经营所需，定价公允、结算方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会独立董事第二次专门会议，审议
通过了《关于补充确认 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的议案》，此议案获得全体独立董事一致表决通过。独立董事认为：公司补充确认2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易，均为公司正常经营与发展需要；公司与各关联方的关联交易，严格遵循“公平、公正、公允”的原则，交易方式符合市场规则，决策程序合法，交易定价公允合理，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。因此，我们同意公司补充确认2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的事项。

2025 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关

于补充确认 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关

联董事胡新荣、宋昌宁、刘小环回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议

案。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2025 年 4 月 25 日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关

于补充确认 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的议案》，此

议案获得全体监事一致表决通过。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：

公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发

展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。

上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存

在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。因此，我们同意将该关

联交易事项提交公司董事会进行审议。

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东应在股东大会

上回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

占同类 本年年初至 3 上年实 占同类 本次预计金额与上年
关联交 关联人 本次预 业务比 月31 日与关联 际发生 业务比 实际发生金额差异较
易类别 计金额 例（%） 人累计已发生 金额 例（%） 大的原因

的交易金额

深圳市新创辉精 根据公司业务发展需
密五金机械有限 2,000.00 12.98 229.88 1,941.43 8.84 求，按可能发生交易金
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