公告日期：2025-04-29

深圳新益昌科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（施伟力）

本人作为深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳新益昌科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

施伟力先生：1954 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾任茂硕电源科技股份有限公司独立董事，聚灿光电科技股份有限公司独立董事，株洲众普森科技股份有限公司顾问，深圳市超频三科技股份有限公司顾问，深圳市联诚发科技股份有限公司独立董事；现任茂硕电源科技股份有限公司独立董事，深圳市标谱半导体股份有限公司独立董事；2019 年 6 月至今，在公司任独立董事；

社会任职：曾任中国照明学会第六届、第七届半导体照明技术与应用专业委员会顾问，深圳市照明与显示工程行业协会会长，株洲市半导体照明应用工程技术研究所专家委员会主任；现任深圳市照明与显示工程行业协会特别顾问。

报告期内在专门委员会任职情况：任战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。

（二）独立性情况说明

本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或
者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行 独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

2024年，公司共召开6次董事会会议和2次股东大会。报告期内，独立董事 出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东大会情
独 立 董 况

事姓名 应出席 亲 自 出 委 托 出 缺 席 是否连续两次未 应出席 亲 自 出
次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议 次数 席次数

施伟力 6 6 0 0 否 2 2

在上述会议期间，本人作为公司独立董事，勤勉尽责，充分利用自身专业 知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力。

（二）参加专门委员会工作情况

2024年，公司董事会审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会 议，以上6次董事会专门委员会会议本人均亲自参加会议，没有缺席会议的情况。 在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事 会的决策效率。我本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程 序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公 司章程的相关规定。

（三）与会计师事务所的沟通情况

在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人切实履行了独立董事的职责与 义务。在年审会计师事务所进场审计前，和会计师就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测 试和评价方法、本年度审计重点进行沟通。并在年审会计师出具初步审计意见后， 及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告 披露的真实、准确、完整。

（四）现场考察及公司配合独立董事情况

报告期内，本人利用现场参加会议和公司年度报告审计期间与注册会计师 进行沟通的机会，对公司进行了实地现场考察，全面深入地了解公司经营发展
和建议，充分发挥监督和指导的作用。在行使职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，与本人进行积极的沟通，能对本人关注的问题予以妥帖的落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

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