公告日期：2026-02-27

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2026-010
益方生物科技（上海）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 26 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 1000 弄 63 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 221

普通股股东人数 221

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 218,902,289

普通股股东所持有表决权数量 218,902,289

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 37.8495

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.8495

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，YAOLIN WANG（王耀林）先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 218,303,341 99.7263 588,742 0.2689 10,206 0.0048

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）

1 关于调整部分 57,58 98.9706 588,7 1.0118 10,20 0.0176
募集资金投资 8,145 42 6

项目内部投资

结构的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案不涉及特别决议议案或关联交易议案；
2、本次会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：李辰亮、王珏玮
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会
规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会现场会议的人员和召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效，由此作出的股东会决议合法、有效。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

2026 年 2 月 27 日

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