公告日期：2026-02-14

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2026-008
益方生物科技（上海）股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会取消部分议案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1、 股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2、 股东会召开日期：2026 年 2 月 26 日

3、 股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688382 益方生物 2026/2/13

二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称

序号 议案名称

1 关于《益方生物科技（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要的议案

2 关于《益方生物科技（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》的议案

3 关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案

2、 取消议案原因

由于公司 2025 年限制性股票激励相关事项需统筹相关工作安排，基于综合评估和审慎考虑，经董事会薪酬与考核委员会提议，2026 年第一次临时股东会召集人公司董事会决定取消《关于<益方生物科技（上海）股份有限公司 2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<益方生物科技（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》三项议案，上述三项议案暂不提交 2026 年第一次临时股东会审议。

本次取消股东会议案符合《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、 除了上述取消议案外，上市公司于2026 年 2 月 11 日公告的原股东会通
知事项不变。
四、 取消议案后股东会的有关情况
1、 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026 年 2 月 26 日 10 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区张衡路 1000 弄 63 号

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 2 月 26 日

至2026 年 2 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
4、 股东会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结 √

构的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会 2026 年第一次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2026 年 2 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的相关公告。公司将于 2026 年第一次临时股东会召开前，于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《益方生物科技（上海）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会
2026 年 2 月 14 日
附件 1：授权委托书

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