公告日期：2025-12-10

益方生物科技（上海）股份有限公司

总经理工作制度

（草案）

（H 股发行并上市后适用）

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范益方生物科技（上海）股份有限公司（下称“公司”）
总经理、副总经理等高级管理人员的工作行为，保障总经理等高级管理
人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司
法》”）、《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》（下称“《公司章
程》”）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上
市规则》”）、公司股票上市地证券监管规则及其他有关规定，特制定本
工作制度。

第二条 总经理等高级管理人员履行职权除应遵守本工作制度的规定外，还应符
合相关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和公司
章程的规定。

第三条 公司的高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘
书。

第二章 高级管理人员的职权范围

第一节 高级管理人员的职责

第四条 高级管理人员应当遵守法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则
和公司章程的规定，对公司负有下列忠实义务，应当采取措施避免自身
利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。

高级管理人员对公司负有下列忠实义务：

（一） 不得侵占公司财产、挪用公司资金；

（二） 不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户
存储；

（三） 不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

（四） 未向董事会或者股东会报告，并按照本制度的规定经董事会
或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同
或者进行交易；

（五） 不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机
会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者
公司根据法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则或
者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；

（六） 未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自
营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七） 不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（八） 不得擅自披露公司秘密；

（九） 不得利用其关联关系损害公司利益；及

（十） 法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则
及公司章程规定的其他忠实义务。

高级管理人员违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成
损失的，应当承担赔偿责任。

高级管理人员的近亲属，高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制
的企业，以及与高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合
同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。

第五条 高级管理人员应当遵守法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则
和公司章程的规定，对公司负有下列勤勉义务，执行职务应当为公司的
最大利益尽到管理者通常应有的合理注意：

高级管理人员对公司负有下列勤勉义务：

（一） 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的
商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的
要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

（二） 应公平对待所有股东；

（三） 及时……
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