公告日期：2025-12-10

益方生物科技（上海）股份有限公司

对外投资管理制度

（草案）

（H 股发行并上市后适用）

第一章 总 则

第一条 为进一步规范益方生物科技（上海）股份有限公司（下称“公司”）
的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，
保障对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司形象和投资者
的利益，依照《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》《上市公司治理规则》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》（下称“《上市规则》”）、《香港
联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规
则》”）、公司股票上市地证券监管规则等法律、法规、规范性
文件及《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》（下称“《公
司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本益方生物科技
（上海）股份有限公司对外投资管理制度（下称“本制度”）。
第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量
的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对
外进行各种形式的投资活动。

第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。
短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年
（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险、
委托理财等。

长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现
的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不
限于下列类型：

(一) 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

(二) 公司出资与其他境内（外）独立法人实体、合伙企业自

然人成立合资、合作公司或开发项目；

(三) 参股其他境内（外）独立法人实体或作为有限合伙人参
与合伙企业；

(四) 经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。

(五) 法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他投
资事项。

第四条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业
资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。

第五条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下统
称“子公司”）的一切对外投资行为。

第二章 对外投资的审批权限

第六条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。

第七条 公司对外投资应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规、《公
司章程》以及《益方生物科技（上海）股份有限公司股东会议事
规则》《益方生物科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》、
公司股票上市地证券监管规则等规定的权限履行审批程序。公司
的对外投资构成关联交易的，应按照有关关联交易的审批程序办
理。

第八条 除公司股票上市地证券监管规则另有规定外，公司发生的对外投
资（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一的，应当
提交董事会审议，并及时披露：

(一) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以
高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10% 以上；
(二) 交易的成交金额占公司市值的 10% 以上；

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