公告日期：2025-04-26

益方生物科技（上海）股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人作为益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“益方生物”）第一届和第二届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

戴欣苗，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学（原上海财经学院）会计学专业，研究生学历，会计学院副教授。1984 年 7 月
至 2023 年 2 月，于上海财经大学任教；2023 年 4 月至今，于合肥汇通控股股份
有限公司任独立董事；2020 年 12 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2024 年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年，公司共召开 2 次股东大会，8 次董事会会议，本人均出席会议，不
存在缺席和委托其他董事出席董事会的情况；对公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。具体出席会议情况如下：

本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东
加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 未亲自参加会 大会的次
次数 加次数 议 数

8 8 8 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，报告期内共召开 4 次审计委员会会议、4
次薪酬与考核委员会会议。本人现担任公司审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。本人对专门委员会议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。具体出席会议情况如下：

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会
出席次数 出席次数 出席次数 出席次数

4 / 4 /

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年，公司就关联交易事项共召开 2 次独立董事专门会议，分别审议通
过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》以及《关于购买资产暨关联交易的议案》，本人本着谨慎性原则，基于独立判断的立场，对公司的关联交易事项进行审核，认为公司的交易事项是基于公司实际经营和业务发展所需，符合行业惯例，交易价格公平合理。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。并同意将本议案提交公司董事会审议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为审计委员会召集人，积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，听取公司内部审计工作汇报，并详细审阅定期报告，及时了解公司内控制度建设及执行情况；为公司财务报告内控制度建设提出建设性意见；在开展年报审计工作期间，听取年审注册会计师关于审计工作汇报以及审计工作结论，就关键审计事项、审计过程中存在的问题、审计工作开展情况等与注册会计师进行沟通和讨论。

（五）现场工作及公司配合独立董事行使职权的情况

报告期内，本人通过参加公司董事会、专门委员会会议、出席股东大会等，与公司管理层保持交流，认真审阅各项会议议案、财务报告及有关资料，及时了解公司的日常经营及董事会、股东大会决议的执行情况；对关联交易、募集资金、选聘会计师事务所、高管薪酬、股权激励等重大事项进行核查；为公司编制财务
报告、选聘会计师事务所等事项时提出专业性建议并对相关事项保持高度关注；在公司定期报告编制、审议及相关资料的信息披露过程中，及时与公司管理层保持交流，听取对公司当年的经营情况等重大事项的汇报。

公司为独立董事履职提供了必要的工作条件和顺畅的履职渠道，保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。召开董事会及相关会议前，或每次与管理层、外部审计机构沟通前，公司均能及时准备会议资料，有效……
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