公告日期：2025-04-26

益方生物科技（上海）股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人作为益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“益方生物”）第一届和第二届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

严嘉，1971 年生，中国国籍，拥有香港永久居留权，毕业于香港城市大学国际金融法专业，博士学历。1999 年至 2001 年，于美国宝维斯律师事务所任律
师；2001 年至 2006 年，于香港中华法律集团任运营总监；2006 年至 2008 年，
于美国普衡律师事务所任律师；2008 年至 2024 年，于美国普衡律师事务所任合伙人、上海代表处首席代表；2024 年至今，于美国普盈律师事务所任合伙人、中国业务联席主席；2021 年 5 月至今，任上海飞乐音响股份有限公司独立董事；
2022 年 3 月至今，任雅本化学股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任公
司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2024 年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年，公司共召开 2 次股东大会，8 次董事会会议，本人均出席会议，不
存在缺席和委托其他董事出席董事会的情况；对公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。具体出席会议情况如下：

本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东
加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 未亲自参加会 大会的次
次数 加次数 议 数

8 8 8 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，报告期内共召开 4 次审计委员会会议、4
次薪酬与考核委员会会议。本人现担任薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员。本人对专门委员会议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。具体出席会议情况如下：

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会
出席次数 出席次数 出席次数 出席次数

4 / 4 /

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年，公司就关联交易事项共召开 2 次独立董事专门会议，分别审议通
过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》以及《关于购买资产暨关联交易的议案》，本人本着谨慎性原则，基于独立判断的立场，对公司的关联交易事项进行审核，认为公司的交易事项是基于公司实际经营和业务发展所需，符合行业惯例，交易价格公平合理。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。并同意将本议案提交公司董事会审议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为审计委员会委员，积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，听取公司内部审计工作汇报，并详细审阅定期报告，及时了解公司内控制度建设及执行情况；在开展年报审计工作期间，听取年审注册会计师关于审计工作汇报以及审计工作结论，就关键审计事项、审计过程中存在的问题、审计工作开展情况等与注册会计师进行沟通和讨论。

（五）现场工作及公司配合独立董事行使职权的情况

报告期内，本人通过参加公司董事会、专门委员会会议、出席股东大会等，
与公司管理层保持交流，认真审阅各项会议议案、财务报告及有关资料，及时了解公司的日常经营及董事会、股东大会决议的执行情况；对关联交易、募集资金、选聘会计师事务所、高管薪酬、股权激励等重大事项进行核查；在公司定期报告编制、审议及相关资料的信息披露过程中，听取公司管理层对公司当年的经营情况等重大事项的汇报。

公司为独立董事履职提供了必要的工作……
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