公告日期：2025-04-26

江苏帝奥微电子股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

作为江苏帝奥微电子股份有限公司的独立董事，本人周健军根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规以及制度的规定，本着勤勉尽责的工作态度，认真履行独立董事职责，为公司的发展出谋划策，按时出席公司召开的相关会议，对有关重大事项发表了独立、客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

1、独立董事个人基本情况

周健军先生，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电机和计算机工程博士研究生学历，教授职称。周健军先生1998年9月至2006年 11 月 历任QualcommInc. (美国高通公司)高级主任工程师、经理，2007年1月至今任上海交通大学电子信息与电气工程学院教授。2020年8月至今任本公司独立董事。

2、独立董事是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

1、 出席董事会、股东大会及董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024年度，公司共召开股东大会4次，董事会会议8次，审计委员会会议4次，薪酬与考核委员会会议3次，战略委员会会议1次，独立董事专门会议5次。报告
期内，本人的出席情况具体如下：

（1）董事会出席情况

姓名 本年应参加 出席次数 委托出席 缺席 是否连续两次未

董事会次数 次数 次数 亲自参加会议

周健军 8 8 0 0 否

（2）股东大会会议出席情况

姓名 本年召开的股东大会次数 出席次数 委托出席次数

周健军 4 4 0

（3）审计委员会出席情况

姓名 本年召开的审计 应参加次数 出席次数 委托出席次数

委员会会议次数

周健军 4 4 4 0

（4）战略委员会出席情况

姓名 本年召开的战略 应参加次数 出席次数 委托出席次数

委员会会议次数

周健军 1 1 1 0

（5）薪酬与考核委员会出席情况

姓名 本年召开的薪酬 应参加次数 出席次数 委托出席次数

与考核委员会会

议次数

周健军 3 3 3 0

（6）独立董事专门会议出席情况

姓名 本年召开的独立 应参加次数 出席次数 委托出席次数

董事专门会议次

数

周健军 5 5 5 0

3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年3月，本人与负责公司审计工作的注册会计师进行审计完成阶段沟通，对2023年度审计基本情况及审计结果、审计计划执行情况、审计过程发现的问题、及审计报告出具情况等相关事项进行了沟通。2024年12月和2025年1月，本人与负责公司审计工作的注册会计师进行审计事前沟通，对2024年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计重
点关注事项、人员安排、预审情况等相关事项进行了沟通并以电话、即时通讯工具等方式与负责公司审计工作的项目负责人进行持续沟通，以了解项目进度、重要关注事项处理情况。2025年4月与负责公司审计工作的注册会计师就2024年度审计完成阶段工作涉及的审计工作计划完成情况、重点审计事项和审计结果等情况进行了有效沟通。

4、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加公司2023年年度股东大会，向现场……
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