公告日期：2025-04-26

江苏帝奥微电子股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

作为江苏帝奥微电子股份有限公司的独立董事，本人方志刚根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规以及制度的规定，本着勤勉尽责的工作态度，认真履行独立董事职责，为公司的发展出谋划策，按时出席公司召开的相关会议，对有关重大事项发表了独立、客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

1、独立董事个人基本情况

方志刚先生，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学本科学历，中国注册会计师、澳洲注册会计师。方志刚先生1988年7月至1996年11月历任上海上审会计师事务所有限公司(原上海审计事务所)审计员、部门经理，1996年12月至1999年11月任上海长信会计师事务所部门经理，1999年12月至2002年10月任上海锦江国际旅游股份有限公司财务部经理，2002年11月至2003年2月任上海实业联合集团长城药业有限公司(原上海长城生化制药厂)财务总监，2003年3月至2011年6月任众华会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理，2011年7月至2019年12月任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，2020年1月至2024年4月任上会会计师事务所(特殊普通合伙)主任会计师助理。2020年8月至今任本公司独立董事。

2、独立董事是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

1、 出席董事会、股东大会及董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024年度，公司共召开股东大会4次，董事会会议8次，审计委员会会议4次，薪酬与考核委员会会议3次，战略委员会会议1次，独立董事专门会议5次。报告
期内，本人的出席情况具体如下：

（1）董事会出席情况

姓名 本年应参加 出席次数 委托出席 缺席 是否连续两次未

董事会次数 次数 次数 亲自参加会议

方志刚 8 8 0 0 否

（2）股东大会会议出席情况

姓名 本年召开的股东大会次数 出席次数 委托出席次数

方志刚 4 4 0

（3）审计委员会出席情况

姓名 本年召开的审计 应参加次数 出席次数 委托出席次数

委员会会议次数

方志刚 4 4 4 0

（4）战略委员会出席情况

姓名 本年召开的战略 应参加次数 出席次数 委托出席次数

委员会会议次数

方志刚 1 1 1 0

（5）薪酬与考核委员会出席情况

姓名 本年召开的薪酬 应参加次数 出席次数 委托出席次数

与考核委员会会

议次数

方志刚 3 3 3 0

（6）独立董事专门会议出席情况

姓名 本年召开的独立 应参加次数 出席次数 委托出席次数

董事专门会议次

数

方志刚 5 5 5 0

3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年3月，本人与负责公司审计工作的注册会计师进行审计完成阶段沟通，对2023年度审计基本情况及审计结果、审计计划执行情况、审计过程发现的问题、及审计报告出具情况等相关事项进行了沟通。2024年12月和2025年1月，本人与负责公司审计工作的注册会计师进行审计事前沟通，对2024年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审……
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