公告日期：2025-04-26

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-022
江苏帝奥微电子股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月16日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2024年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 11 点 00 分

召开地点：上海市闵行区号景路 206 弄万象企业中心 TC 东栋

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

2 《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》 √

3 《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》 √

4 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

5 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

6 《关于<公司 2025 年度董事薪酬方案>的议案》 √

7 《关于公司<2025 年监事薪酬方案>的议案》 √

8 《关于<公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案>的议 √

案》

9 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

10 《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议 √

案》

11 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 √

12 《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购 √

买责任险的议案》

13 《关于公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规 √

划的议案》

14 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 √

15 《关于 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性 √

股票的议案》

会议还将听取公司 2024 年度独立董事述职报告
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审
议通过。详见 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的相关公告。公司将在 2024 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024 年年度股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：13、14、15
3、对中小投资者单独计票的议案：3、6、8、9、12、13、15
4、涉及关联股东回避表决的议案……
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