公告日期：2025-12-23

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-076
杭州华光焊接新材料股份有限公司

关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示
及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

1、本公告中关于杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华光新材”）2025 年度以简易程序向特定对象发行股票后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司 2025 年、2026 年利润作出保证。
2、本公告中关于本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的股份数量和发行完成时间均为预估和假设。本次发行尚需上海证券交易所审核、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，能否通过审核、何时获准注册及发行时间等均存在不确定性，敬请投资者关注。

公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》。公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并拟定了填补回报的具体措施，公司的相关主体就保证发行人填补即期回报措施切实履行作出了承诺，具体内容说明如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次发行前公司总股本为 90,085,520 股，本次发行股票数量为 4,893,041 股，
不超过本次发行前总股本的 30%，且向特定对象发行 A 股股票募集资金总金额为 19,900.00 万元。本次向特定对象发行完成后，公司总股本将有所增加，公司净资产规模也将有所提升，由于本次向特定对象发行部分募集资金投资项目存在一定的实施周期，经济效益存在一定的滞后性，因此短期内公司每股收益等指标将被摊薄。

（一）主要假设及前提条件

为分析本次以简易程序向特定对象发行股票对公司每股收益的影响，结合公司实际情况，作出以下假设。以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对经营情况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。具体假设如下：

1、假设公司所处的宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化。

2、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

3、假设本次发行于 2026 年 3 月完成，该发行完成时间仅为公司估计，公司
不对实际完成时间构成承诺。最终发行时间以取得中国证监会发行注册并实际完成发行为准。

4、假设本次发行数量为 4,893,041 股（仅用于本次测算，最终发行的股份数量以中国证监会作出予以注册决定后实际发行的股份数量为准）；假设本次发行募集资金总额为 19,900.00 万元，不考虑发行费用的影响；本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门注册、发行对象认购情况以及发行费用情况等最终确定。

5、在预测公司总股本时，以本次以简易程序向特定对象发行股票前总股本90,085,520 股为基础，仅考虑本次以简易程序向特定对象发行股票的影响，未考
虑其他因素（如资本公积转增股本、股票股利分配、股份回购注销）导致公司总 股本发生的变化。

6、公司 2025 年度年 1-9 月实现归属于母公司所有者的净利润 15,788.37 万
元，实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润 7,702.81 万元。假设
2025 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润为 2025 年 1-9 月扣
除非经常性损益前后净利润的年化数据，即 2025 年 1-9 月数据的 4/3 倍（该假
设不代表公司对 2025 年度经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测）。 假设 2026 年度归属于母公司所……
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