公告日期：2025-05-16

吉林奥来德光电材料股份有限公司

2024年年度股东大会会议资料

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ......2
2024 年年度股东大会会议议程 ......3
2024 年年度股东大会审议议案 ......4
议案一 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 ...... 4
议案二 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 ...... 5
议案三 《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 ...... 6
议案四 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 ...... 7
议案五 《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》 ...... 8

议案六 《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》 ...... 9

议案七 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 ...... 11

议案八《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 ...... 12议案九 《关于减少无锡复星奥来德创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额暨关联交易
的议案》 ...... 13议案十 《关于提请公司股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜
的议案》 ...... 14议案十一《关于取消监事会及监事设置、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 18
议案十二《关于新增、修订公司部分内部制度的议案》 ...... 19

2024年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》等有关规定，制订本次股东大会须知如下：

一、为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核实工作，请被核实者配合。

二、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

三、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。会议进行中只接受股东及股东代表的发言或提问。股东及股东代表发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过3分钟。

四、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东及股东代表所提问题。对于可能泄露公司商业秘密，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

五、出席股东大会的股东及股东代表在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请按表决票要求填写，填写完毕由大会工作人员统一收票。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后离开会场。

2024年年度股东大会会议议程

会议时间：2025年5月22日14点30分
会议地点：长春市高新开发区红旗大厦19层公司会议室
会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
会议召集人：董事会
会议主持人：轩景泉董事长
一、 参会人员签到，股东或股东代表进行登记；
二、 会议主持人宣布会议开始；
三、 主持人宣布现场会议出席情况；
四、 宣读股东大会会议须知；
五、 逐项审议会议各项议案；
六、 听取独立董事述职报告；
七、 与会股东或股东代表发言、提问；
八、 推举计票、监票成员；
九、 与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决；
十、 休会，统计表决结果；
十一、 复会，主持人宣布表决结果；
十二、 见证律师宣读法律意见书；
十三、 签署会议文件；
十四、 现场会议结束。

2024年年度股东大会审议议案

议案一 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代表：

在2024年度，全体董事严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规以及相关规范性文件的要求，以严谨负责的态度，严格把控公司运营风险，有力保障了公司规范运作水平稳步提升。基于全年的工作实践与成果积累，编制了《2024年度董事会工作报告》。

以上议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件一：《2024年度董事会工……
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