公告日期：2025-05-01

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-024
吉林奥来德光电材料股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及新增、修订公司部分
内部制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月30日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会及监事设置、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于新增、修订公司部分内部制度的议案》，上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会的原因及依据

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。

二、修改《公司章程》并办理工商变更登记情况

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，拟对《公司章程》有关条款进行修订，并授权董事会或董事会授权人士办理后续工商变更登记手续。具体情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护吉林奥来德光电材料股份 第一条 为维护吉林奥来德光电材料股

有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人 份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下
《中华人民共和国证券法》和其他有关规定， 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》制订本章程。章程条款与法律、行政法规、规 和其他有关规定，制订本章程。章程条款与
章不符的，以法律、行政法规、规章的规定为 法律、行政法规、规章不符的，以法律、行

准。 政法规、规章的规定为准。

第八条 公司的法定代表人由董事长担任， 第八条 董事长为公司的法定代表人。担
并依法登记。 任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力也是对公司、股东、董事、监事、高级管理人 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 员具有法律约束力。依据本章程，股东可以可以起诉股东，股东可以起诉……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。