公告日期：2025-04-17

吉林奥来德光电材料股份有限公司

2024年度独立董事述职报告(赵毅-已离任)

本人作为吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格依据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，参与公司各项重要事务的决策与监督。2024年5月16日，由于任期届满，我正式卸任公司独立董事职务。在任期内，面对公司的各类决策事项，我保持审慎的态度，有效发挥独立董事在公司治理结构中的监督与制衡效能，全力推动公司规范治理水平的提升，切实保障全体股东，特别是中小股东的合法权益。以下，为任期内履职情况的相关内容：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

赵毅，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。自1994年至今历任吉林大学助教、讲师、副教授、教授，2019年11月至2024年5月任公司独立董事。

（二）独立性说明

任期内，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关文件中所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会及股东大会的情况

在2024年度，公司累计召开董事会会议11次，股东大会会议1次。在任期内，公司董事会和股东大会严格依照法律法规和公司章程的相关规定召集、召开。在此期间，作为独立董事，我审慎行使表决权，除需回避表决的事项外，对其余议案均投赞成票。2024年度出席公司各类会议的情况如下：

参加股东
独立 参加董事会情况 大会情况

董事 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
姓名 应参加次数 次数 席次数 次数 亲自参加会议 大会次数

赵毅 4 4 0 0 否 1

（二）参加专门委员会、独立董事专门会议的情况

任期内，本人担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。

任期内，公司召开1次薪酬与考核委员会会议、2次提名委员会会议，本人均

按时出席，无缺席情况，除需回避表决的事项外，本人对所有议案均投了赞成票。

任期内，公司召开1次独立董事专门会议，审议《关于2023年度利润分配及

资本公积金转增股本预案的议案》，本人投了赞成票。

（三）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、
业务状况进行沟通的情况

任期内，我聚焦内部审计关键环节，推动流程优化与风险防控，完善公司内

部审计体系。年度审计时，我与大信会计师事务所（特殊普通合伙）深入沟通，

以确保公司年度报告披露的财务信息真实、准确、完整。

（四）与中小股东的沟通交流情况

任期内，本人通过各种方式，充分了解中小投资者的诉求，同时在日常履职

过程中，通过发挥监督职责保护中小股东利益不受损害。

（五）现场考察及公司配合独立董事工作情况

在任期内，本人利用出席会议等机会，全面了解公司的实际运营状况。在日

常工作期间，本人通过电话会议、面对面会谈等多种方式，与公司相关人员深入

交流，及时掌握公司运营动态，为有效履行独立董事职责奠定坚实基础。公司高

度重视并积极配合独立董事的履职工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

任期内，公司不存在应当披露的关联交易。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

任期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺，公司及相关方的各项承诺均得

到严格遵守。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

任期内，公司未发生上述情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

任期内，经严谨审查，我认为公司定期报告中的财务信息真实可靠，其数据来源准确、核算合规，能够精准反映公司的财务状况与经营成果。公司的内部控制评价报告真实、完整，如实展现了公司内部控制体系的建设与运行……
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