公告日期：2025-12-26

华泰联合证券有限责任公司关于

南京迪威尔高端制造股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券并在科创板上市之上市保荐书

上海证券交易所：

作为南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“迪威尔”）申请向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

发行人名称：南京迪威尔高端制造股份有限公司

注册地址：南京市江北新区迪西路 8 号

注册时间：2009 年 8 月 19 日

联系方式：025-68553220

（二）发行人的主营业务

公司是一家全球知名的油气设备专用件供应商，集研发、生产和销售于一体，产品主要包括油气生产系统专用件、井控装置专用件及非常规油气开采专用件。公司产品已广泛应用于全球各大主要油气开采区的陆上井口、深海钻采、页岩气压裂、高压流体输送等油气设备领域。

凭借卓越的产品质量和技术实力，公司与 TechnipFMC、SLB、Baker Hughes、Caterpillar、杰瑞股份等全球大型油气技术服务公司和知名装备制造公司建立了
长期稳定的战略合作关系，行业地位突出。公司致力于成为全球领先的高端装备零部件制造企业。通过与国际油气技术服务公司进行新产品的同步研发和生产，不断深化业务合作，并多次获得国际客户最佳质量奖和最佳供应商等荣誉。尤其在深海油气开采水下装备制造领域，公司的深海采油树主阀等产品填补了国内空白。

自成立以来，公司不断完善自主科技研发创新体系、加强科技平台建设，进一步提升科技攻关能力，获得了主管部门、行业和客户的高度认可。公司目前已拥有一支专业素质高、实际开发经验丰富、创新能力强的技术研发团队。截至
2025 年 9 月末，公司研发人员为 151 人，占公司总人数的比例为 14.91%，其中
本科及以上学历数量占研发人员数量比例为 63.58%；公司拥有工程机械、金属材料加工、锻压工艺与设备、热处理、无损探伤等领域工程师职称的员工数量为
36 人（其中教授级高级工程师 2 人、高级工程师 4 人），公司设立了博士后科
研工作站（国家级）、省级工程技术研究中心、省级企业技术中心等科研平台，被认定为高新技术企业，并获得了工业和信息化部国家级专精特新“小巨人”企业称号。

经过多年深耕发展，公司拥有多项国内外专利和软件著作权，截至 2025 年
9 月末，公司拥有已授权专利 156 项（其中国内发明专利 64 项、国际发明 4 项）
和 10 项软件著作权，并主持或参与了 7 项国家标准、5 项行业标准和 12 项团体
标准的制定。公司以国家标准先行，推动油气装备行业的高质量发展。

（三）发行人主要经营和财务数据及指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目 2025.9.30 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31

资产总额 283,071.06 276,488.45 252,498.28 230,136.15

负债总额 96,971.29 97,250.67 78,248.98 67,909.05

股东权益 186,099.76 179,237.78 174,249.30 162,227.10

归属于上市公司股东的股东权 186,099.76 179,237.78 174,249.30 162,227.10
益

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度……
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