公告日期：2025-08-28

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2025-017
南京迪威尔高端制造股份有限公司

关于取消监事会、调整董事会成员、修订《公司章程》及制定、
修订、废止部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下称“公司”） 根据 2024 年 7 月 1 日起实施
的《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）及 2025 年 3月 28 日起实施的《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《南京迪威尔高端制造股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时为保证公司合规运作，此次拟优化董事会成员结构，公司董事会由 8 名董
事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。2025 年 8 月 27 日，公司召开第六届
董事会第八次会议审议并通过了《关于取消监事会、调整董事会成员、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订及废止部分公司治理制度的议案》，其中《南京迪威尔高端制造股份有限公司股东大会议事规则》更名为《南京迪威尔高端制造股份有限公司股东会议事规则》，现将有关事项公告如下：

一、修订公司章程情况

序号 变更前 变更后

第一条 为维护南京迪威尔高端 第一条 为维护南京迪威尔高端
制造股份有限公司（以下简称“公 制造股份有限公司（以下简称“公
1 司”）、股东和债权人的合法权益， 司”）、股东、职工和债权人的合法
规范公司的组织和行为，根据《中华 权益，规范公司的组织和行为，根据
人民共和国公司法》（以下简称《公 《中华人民共和国公司法》（以下简
司法》）《中华人民共和国证券法》 称《公司法》）《中华人民共和国证

（以下简称《证券法》）和其他有关 券法》（以下简称《证券法》）和其
规定，制订本章程。 他有关规定，制定本章程。

第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：

中文名称：南京迪威尔高端制造 中文名称：南京迪威尔高端制造
股份有限公司 股份有限公司

2 公 司 英 文 名 称 为 ： Nanjing 英文名称： Nanjing Develop
Develop Advanced Manufacturing Advanced Manufacturing Co., Ltd.
Co., Ltd.

第八条 董事长为公司的法定代 第八条 公司法定代表人由代
表人。 表公司执行公司事务的董事担任，董
事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经
3 理辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名
义从事的民事活动，其法律后果由公
司承受。

本章程或者股东会对法定代表
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