公告日期：2025-05-21

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2025-013
南京迪威尔高端制造股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市江北新区迪西路 8 号公司三楼 1 号
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 56

普通股股东人数 56

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 80,576,339

普通股股东所持有表决权数量 80,576,339

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

41.54
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.54

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长张利先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李跃玲女士出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 80,542,743 99.9583 31,096 0.0385 2,500 0.0032

2、 议案名称：《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 80,539,414 99.9541 34,425 0.0427 2,500 0.0032

3、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 80,542,743 99.9583 31,096 0.0385 2,500 0.0032

4、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。