公告日期：2025-04-26

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-010

美埃（中国）环境科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本事项已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次

会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是公司正

常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方之间开

展的各项日常关联交易，均会按照实际业务情况签订具体交易协议，交易

价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例、
第三方定价，由双方协商确定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东

的利益，不会影响公司独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方

形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25
日召开第二届董事会独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于2025年度
日常关联交易额度预计的议案》，独立董事专门会议认为：公司2025年年度预
计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，相关关联交易
不会损害公司和全体股东的利益。公司2025年年度预计发生的日常关联交易价
格公允，不会损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司的财务状况、经
营成果不会产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方
形成依赖，并同意将该议案提交至董事会审议。

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第

十五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，本

次日常关联交易预计金额合计为人民币13,400.00万元。其中，董事会以5票同

意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事蒋立、祁伟已对本事项回避表决；

公司监事会认为，公司2025年度日常关联交易额度预计事项符合公司日常生产

经营业务需要，遵循公平、公正、公开的原则，定价公允，不会影响公司的独

立性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司监

事会同意关于2025年度日常关联交易额度预计的事项，并同意将该议案提交公

司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回

避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 人民币

2025年年初 本次预计金
占同类 至2025年3 2024年 占同类 额与上年实
关联交 关联人 本次预计 业务比 月31日与关 实际发 业务比 际发生金额
易类别 金额 例 联人累计已 生金额 例 差异较大的
（%） 发生的交易 （％） 原因

金额

向关联 主要系2025
人购买 天加集团 3,500.00 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。