公告日期：2025-04-26

长江证券承销保荐有限公司

关于美埃（中国）环境科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“美埃科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导阶段的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修
订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2025 年 3月修订）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对美埃科技部分募投项目达到预计可使用状态的时间进行延期的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意美埃（中国）环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2506 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,360 万股，募集资金总额为人民币 98,078.40 万元，扣除发行费用（不含增值税）8,897.34 万元后，募集资金净额为 89,181.06 万元。
本次发行募集资金已于 2022 年 11 月 14 日全部到位，并经安永华明会计师事务
所（特殊普通合伙）审验并出具了“安永华明（2022）验字第 61525037_B03 号”《验资报告》。

二、募投项目基本情况

公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为 89,181.06 万元，其中超募资
金金额为 17,826.93 万元。公司募集资金到账后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司
募集资金投入募投项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金 截至 2024 年 12 月 投资进度
承诺投资总额 31 日累计投入金额

1 生产扩能项目 42,298.69 13,281.36 31.40%

2 研发平台项目 15,255.44 792.04 5.19%

3 补充流动资金项目 13,800.00 13,978.98 注2 101.30%

4 补充流动资金（超募资金 I） 5,346.30 5,346.30 100.00%

5 补充流动资金（超募资金 II） 3,700.00 3,609.04 97.54%

合 计 80,400.43 37,007.72 /

注 1：公司补充流动资金（超募资金 I）已经 2022 年年度股东大会审议通过；补充流动资金（超募资金 II）
已经 2023 年年度股东大会审议通过，剩余超募资金尚未决定具体投资项目，故未列示。

注 2：截至 2024 年 12 月 31 日，“补充流动资金项目”累计投入金额与承诺投入金额的差额人民币 178.98
万元，主要系本公司将该募集资金账户中所产生的节余孳息、现金管理收益 178.98 万元亦用于补充流动资金。

三、本次部分募投项目延期的情况和原因

（一）本次部分募投项目延期情况

公司结合项目实际建设开展情况，拟对部分募投项目达到预计可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号 项目名称 原达到预计可使用状态日期 调整后达到预计可使用状态日期

1 生产扩能项目 2025 年 7 月 1 日 2026 年 7 月 1 日

2 研发平台项目 2025 年 7 月 1 日 2026 年 7 月 1 日

（二）本次部分募投项目延期的原因

本次拟延期的募投项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但在项目执行过程中受到近年全球宏观经济波动和不可抗力因素影响，公司根据市场实际情况不断进行调整，项目建设进度较原计划有所延缓，但均在可控范围内。此外，为了优化募投项目布局，进……
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