公告日期：2025-04-26

长江证券承销保荐有限公司

关于美埃（中国）环境科技股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“美埃科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月
修订）》等法律法规和规范性文件的要求，对美埃科技拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 18 日出具的《关于同意美埃
（中国）环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2022]2506 号），美埃科技首次公开发行 A 股普通股股票 3,360 万股，发行价格
为人民币 29.19 元/股，募集资金总额为人民币 98,078.40 万元，扣减承销费（不含增值税）人民币 6,665.49 万元以及其他发行费用（不含增值税）人民币 2,231.85万元后，募集资金净额为人民币 89,181.06 万元。募集资金实际到账金额人民币91,412.91 万元，包括尚未划转的发行费用（不含增值税）人民币 2,231.85 万元。上述募集资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 11 月14 日出具了“安永华明（2022）验字第 61525037_B03 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金投资项目情况

公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币 89,181.06 万元，其中，
超募资金金额为人民币 17,826.93 万元。公司募集资金到账后，截至 2024 年 12
月 31 日，公司募集资金投入募投项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金 截至 2024 年 12 月 投资进度

承诺投资总额 31 日累计投入金额

1 生产扩能项目 42,298.69 13,281.36 31.40%

2 研发平台项目 15,255.44 792.04 5.19%

3 补充流动资金项目 13,800.00 13,978.98 注2 101.30%

4 补充流动资金（超募资金 I） 5,346.30 5,346.30 100.00%

5 补充流动资金（超募资金 II） 3,700.00 3,609.04 97.54%

合 计 80,400.43 37,007.72 /

注 1：公司补充流动资金（超募资金 I）已经 2022 年年度股东大会审议通过；补充流动资金（超募资金 II）
已经 2023 年年度股东大会审议通过，剩余超募资金尚未决定具体投资项目，故未列示。

注 2：截至 2024 年 12 月 31 日，“补充流动资金项目”累计投入金额与承诺投入金额的差额人民币 178.98 万
元，主要系本公司将该募集资金账户中所产生的节余孳息、现金管理收益 178.98 万元亦用于补充流动资金。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常推行的前提下，为满足公司流动资金需求，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，提高募集资金的使用效率，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》
等相关规定，公司拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。