公告日期：2025-04-26

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-011
美埃（中国）环境科技股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
25 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司募投项目“生产扩能项目”和“研
发平台项目”达到预计可使用状态日期延期至 2026 年 7 月 1 日。保荐机构长江
证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 18 日出具的《关于同意美埃
（中国）环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2022]2506 号），公司首次公开发行 A 股普通股股票 33,600,000 股，发行价格为
人民币 29.19 元/股，募集资金总额为人民币 980,784,000.00 元，扣减承销费（不含增值税）人民币 66,654,880.00 元以及其他发行费用（不含增值税）人民币22,318,542.40 元后，募集资金净额为人民币 891,810,577.60 元。实际到账金额为人民币 914,129,120.00 元，包括尚未划转的发行费用（不含增值税）人民币22,318,542.40 元。上述募集资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于
2022 年 11 月 14 日审验出具了安永华明（2022）验字第 61525037_B03 号验资报
告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募投项目基本情况

公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币 891,810,577.60 元，其中，超募资金金额为人民币 178,269,277.60 元。公司募集资金到账后，截至 2024年 12 月 31 日，公司募集资金投入募投项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺 截至2024年12月31 投资进度
投资总额 日累计投入金额 （%）

1 生产扩能项目 42,298.69 13,281.36 31.40

2 研发平台项目 15,255.44 792.04 5.19

3 补充流动资金项目 13,800.00 13,978.98 101.30

4 使 用 超 募资 金补 充流动 5,346.30 5,346.30 100.00
资金I

5 使 用 超 募资 金补 充流动 3,700.00 3,609.04 97.54
资金II

合计 80,400.43 37,007.72 /

注1：公司部分超募资金已经公司股东大会审议通过用于补充流动资金，剩余超募资金尚未决定具体投资项目，故未列示。

注2：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额人民币178.98万元，主要系本公司将该募集资金账户中所产生的节余孳息、现金管理收益178.98万元亦用于补充流动资金。
三、本次部分募投项目调整实施进度的情况及原因

（一）本次部分募投项目实施进度调整情况

公司结合项目实际建设开展情况，拟对其达到预计可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号 项目名称 原达到预计可使用 调整后达到预计可

状态日期 使用状态日期

1 生产扩能项目 2025年7月1日 2026年7月1日

2 研发平台项目 2025年7月1日 2026年7月1日

（二）本次部分募投项目调整实施进度的原因

本次拟调整实施进度……
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