公告日期：2025-04-26

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-014

美埃（中国）环境科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任
。
一、董事会会议召开情况

美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 十九次会议于2025年4月25日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知 已于2025年4月15日以邮件的方式发出。本次会议由公司董事长蒋立先生主持， 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开方式符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

董事会同意《2024 年度总经理工作报告》的内容。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会同意《2024 年度董事会工作报告》的内容。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》
经审议，董事会认为 2024 年度公司董事会审计委员会根据相关制度与规定，
恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职能，依托各自的专业背景和经验， 对公司定期报告的编制、内部审计的监督、外部审计机构的续聘和公司关联交易
的合理性等进行了审慎的讨论和审议，保证了公司运转的规范性和董事会相关决议的科学性。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

董事会同意《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》的内容。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监
督职责情况报告的议案》

董事会同意《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》的内容。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

董事会同意《2024 年度独立董事述职报告》的内容。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

董事会同意《独立董事独立性自查情况表》的内容。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

董事会同意《2024 年度财务决算报告》的内容。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

9、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

董事会同意公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》的内容，认为公司2024年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司2024年年度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面都真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2024年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站……
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