公告日期：2025-12-31

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-054
南京国博电子股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 30 日

（二） 股东会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区正方中路 155 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 77

普通股股东人数 77

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 479,438,989

普通股股东所持有表决权数量 479,438,989

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

80.4407
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 80.4407

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由过半数的董事共同推举董事吴礼群先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中
华人民共和国公司法》及《南京国博电子股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事8人，列席8人；

2、 董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议，北京国枫（南京）律师事务所郑华菊律师、尹涵律师出席见证。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 479,432,475 99.9986 6,514 0.0014 0 0.0000

2、 议案名称：关于增加 2025 年度日常关联交易预计及 2026 年度日常关联交易
预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 163,119,900 99.8758 202,792 0.1242 0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于选聘公司 79,59 99.9918 6,514 0.0082 0 0
2025 年度财务 4,092

审计机构及内

控审计机构的

议案

2 关于增加 2025 79,39 99.7452 202,7 0.2548 0 0
年度日常关联 7,814 92

交 易 预 计 及

2……
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