公告日期：2025-04-24

证券代码：688375 证券简称：国博电子
南京国博电子股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

二 O 二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ......- 1 -
2024 年年度股东大会会议议程 ......- 3 -

议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... - 5 -

议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... - 14 -

议案三：关于 2024 年度财务决算报告的议案 ...... - 19 -

议案四：关于 2025 年度财务预算报告的议案 ...... - 26 -

议案五：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 ...... - 27 -

议案六：关于 2024 年度利润分配方案的议案 ...... - 28 -

议案七：关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案 ...... - 29 -

议案八：关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案 ...... - 30 -

议案九：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 ...... - 31 -
议案十：关于公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案- 32 -

议案十一：关于 2025 年度投资计划的议案 ...... - 33 -

议案十二：关于制定和修订部分公司制度的议案 ...... - 34 -

听取：公司 2024 年度独立董事述职报告 ...... - 79 -

南京国博电子股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保南京国博电子股份有限公司（以下简称“国博电子”或“公司”）股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《南京国博电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《南京国博电子股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守。

一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理人，下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会要求的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。为确认出席股东大会的股东或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。
三、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

五、股东大会推选计票、监票人选，表决结果由计票、监票人员推选代表当场公布表决结果。

六、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未
投票的，均视为弃权。

九、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

十、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。

十一、会议进行中只接受股东发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过 3 分钟。

十二、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝……
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