公告日期：2025-04-11

南京国博电子股份有限公司

2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会
履行监督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告汇报如下：

一、2024 年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“天健会计师事务所”）基本情况如下：

事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙

注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 238 人

上年末执业人员 注册会计师 2,272 人

数量 签署过证券服务业务审 836 人

计报告的注册会计师

2023 年业务收 业务收入总额 34.83 亿元

入（经审计） 审计业务收入 30.99 亿元

证券业务收入 18.40 亿元

客户家数 675 家

审计收费总额 6.63 亿元

制造业，信息传输、软件和信息技术服务

2023 年上市公 业，批发和零售业，电力、热力、燃气及

司（含 A、B 涉及主要行业 水生产和供应业，水利、环境和公共设施

股）审计情况 管理业，租赁和商务服务业，科学研究和

技术服务业，金融业，房地产业，交通运

输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育

本公司同行业上市公司 513 家

审计客户家数

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的任职资格进行了审查，并对
其以往年度对公司的审计工作进行了评估，经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议，同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于 2024 年 8 月
23 日召开第二届董事会第三次会议，于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第
二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

二、2024 年年审会计师事务所的履职情况评估报告

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，天健会计师事务所对公司 2024 年度财
务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同
时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方资金占用情况等业务情况进行核查并出具了专项报告。

在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会审计委员会、独立董事以及公司管理层进行了沟通。

经审查，公司认为天健会计师事务所在执业过程中坚……
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