公告日期：2025-04-11

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-009
南京国博电子股份有限公司

关于公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服
务协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

南京国博电子股份有限公司（以下简称“国博电子”或“公司”）拟与关联方中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》。根据协议，财务公司向公司及控股子公司提供有关金融服务，具体包括存款服务、结算服务、综合授信服务及经批准的其他金融服务。

本次关联交易已经公司董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第
二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议审议，关联董事和关联监事已进行了回避表决，尚需提交股东大会审议。

本次交易不构成重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。

本次关联交易为公司正常生产经营需要。以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

一、关联交易概述

根据经营发展需要，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，协议有效期为自协议生效之日起一年，按照协议约定，财务公司向公司及控股子公司提供有
服务。

鉴于财务公司系国博电子实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）控制的公司，与国博电子存在关联关系，故本次交易构成关联交易。

截至目前，公司最近 12 个月累计与财务公司的关联交易合计金额超过 3,000
万元，且占公司最近一期经审计总资产的 1%以上。

二、关联方基本情况

（一）基本信息

企业名称：中国电子科技财务有限公司

企业性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层

法定代表人：杨志军

注册资本：580,000 万元人民币

成立日期：2012 年 12 月 14 日

统一社会信用代码：91110000717834993R

金融许可证机构编码：L0167H211000001

经营范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。

主要财务状况：截至 2024 年 12 月 31 日，财务公司总资产规模 1,123.60 亿
元，负债总额 1,006.51 亿元，所有者权益总额 117.09 亿元；2024 年度实现营业
收入 22.32 亿元，净利润 12.24 亿元。

主要股东和实际控制人：中国电科为财务公司的控股股东及实际控制人。
（二）关联关系说明

国博电子与财务公司的实际控制人同为中国电科，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，财务公司构成国博电子的关联方，与国博电子发生的交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

财务公司不存在违反《企业集团财务公司管理办法》等规定的情形，不是失信被执行人。财务公司依法存续且正常经营，具备良好履约能力。国博电子将就上述交易与财务公司签署协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、关联交易标的基本情况

国博电子与财务公司续签《金融服务协议》，接受财务公司提供的存款服务、结算服务、综合授信服务及经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准可从事的其他金融服务。

四、关联交易的定价政策及定价依据

1、存款服务：财务公司吸收国博电子存款的价格，不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。

2、贷款服务：财务公司向国博电子发放贷款的利率按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于国博电子同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。

3、结算服务：结算费用均由财务公司承担，国博电子不承担相关结算费用。
4、其他服务：财务公司为国博电子提供其他服务所收取的费用，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

五、协议的主要内容

（一）服务内容

财务公司根……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。