公告日期：2025-09-25

证券代码：688373 证券简称：盟科药业
上海盟科药业股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

会议资料

二 O 二五年十月

上海盟科药业股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议资料目录

2025 年第二次临时股东大会会议须知......3
2025 年第二次临时股东大会会议议程......5
议案一......8
关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案...... 8
议案二......9
关于公司向特定对象发行股票方案的议案...... 9
议案三......12
关于公司向特定对象发行股票预案的议案...... 12
议案四......13
关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案......13
议案五......14
关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案......14
议案六......15
关于公司引入战略投资者并签署《战略合作协议》的议案......15
议案七......16
关于签署《附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》的议案......16
议案八......17
关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案......17
议案九......18
关于前次募集资金使用情况报告的议案...... 18
议案十......19
关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案......19
议案十一......20
关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案......20
议案十二......21
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案......21
议案十三......23
关于罢免 ZHENGYU YUAN（袁征宇）公司第二届董事会董事职务的议案......23
议案十四......28

关于罢免李峙乐公司第二届董事会董事职务的议案......28
议案十五......29
关于罢免吴潘成公司第二届董事会董事职务的议案......29
议案十六......30
关于选举非独立董事的议案......30

上海盟科药业股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《上海盟科药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海盟科药业股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）特制定本次股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东或其代理人的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前30分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于现场出席会议的预约登记日前向公司董事会办公室进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会……
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