公告日期：2025-04-24

上海盟科药业股份有限公司

章 程

二〇二五年四月

目 录

第一章 总 则......0
第二章 经营宗旨和范围......1
第三章 股 份......1

第一节 股份发行......1

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股 东......6

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议......19
第五章 董事会......24

第一节 董 事......24

第二节 董事会......27
第六章 高级管理人员......34
第七章 监事会......36

第一节 监 事......36

第二节 监事会......37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......39

第一节 财务会计制度......39

第二节 内部审计......43

第三节 会计师事务所的聘用......43
第九章 通 知......44
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45

第一节 合并、分立、增资和减资......45

第二节 解散和清算......46
第十一章 修改章程...... 48
第十二章 附 则...... 49

上海盟科药业股份有限公司 公司章程（草案）

第一章 总 则

第一条 为维护上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市
规则》及其他相关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，制订
本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由上海盟科药业有限公司
（以下简称“盟科有限”）整体变更设立的股份有限公司。在上海
市市场监督管理局工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一
社会信用代码：91310115599770596C。

第三条 公司于 2022 年 3 月 25 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）
核准并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，
首次向社会公众发行人民币普通股 13,000.00 万股，于 2022 年 8 月 5
日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：上海盟科药业股份有限公司

英文全称：Shanghai MicuRx Pharmaceutical Co., Ltd.

第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号 1 幢 1-4
层 101、2 幢，邮政编码：201203。

第六条 公司注册资本为人民币 65,560.5491 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、

股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、
股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本
章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管
理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高
级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、首席财务
官（即财务负责人）、董事会秘书和董事会聘任的其他高级管理人
员。

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