公告日期：2026-01-06

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2026-001
转债代码：118055 转债简称：伟测转债

上海伟测半导体科技股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

累计转股情况：上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）
向不特定对象发行可转换公司债券“伟测转债”自 2025 年 10 月 15 日开始转股。
2025 年 10 月 15 日至 2025 年 12 月 31 日期间，累计已有人民币 55,000 元“伟测
转债”转换为公司股票，累计转股数量为 866 股，占“伟测转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0006%。

未转股可转债情况：截至 2025 年 12 月 31 日，“伟测转债”尚未转股的
金额为 1,174,945,000 元，占“伟测转债”发行总量的 99.9953% 。

本季度转股情况：2025 年 10 月 15 日至 2025 年 12 月 31 日，合计有 550
张“伟测转债”转为本公司 A 股股票，合计转股金额 55,000 元，合计转股股数866 股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕158 号）同意，公司向不特定对象发行 117,500.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值
为人民币 100 元，发行数量为 1,175,000 手（11,750,000 张）。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕97 号文同意，公司本次可转换
公司债券已于 2025 年 4 月 30 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“伟测
转债”，债券代码“118055”。

根据有关规定和《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“伟测转债”自 2025 年 10 月 15
日起可转换为本公司股份。转股期间为 2025 年 10 月 15 日至 2031 年 4 月 8 日，
初始转股价格为 82.15 元/股，最新转股价格为 62.65 元/股。

1、因公司于 2025 年 5 月 21 日完成了公司 2024 年限制性股票激励计划首次
授予部分第二类限制性股票第一个归属期的股份登记手续，公司以 28.93 元/股的
价格向 63 名激励对象归属共 325,018 股股份，公司总股本由 113,834,777 股变更
为 114,159,795 股。上述限制性股票登记完成后，“伟测转债”的转股价格由 82.15
元/股调整为 82.00 元/股，转股价格调整生效日期为 2025 年 5 月 28 日，具体情
况请详见公司于 2025 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《关于调整“伟
测转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-045）。

2、因公司实施 2024 年年权益分派，“伟测转债”的转股价格由 82.00 元/股
调整为 62.82 元/股，转股价格调整生效日期为 2025 年 6 月 18 日，具体情况请详
见公司于 2025 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《关于实施 2024 年度
权益分派调整“伟测转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-050）。

3、因公司于 2025 年 7 月 11 日完成了公司 2023 年限制性股票激励计划第二
类限制性股票第二个归属期的股份登记手续，公司以 22.66 元/股的价格向 201名激励对象归属共 535,796 股股份，公司总股本由 148,407,733 股变更为148,943,529 股。上述限制性股票登记完成后，“伟测转债”的转股价格由 62.82
元/股调整为 62.68 元/股，转股价格调整生效日期为 2025 年 7 月 18 日，具体情
况请详见公司于 2025 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《关于调整“伟
测转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-068）。

4、因公司于 2025 年 7 月 11 日完成了公司 2023 年限制性股票激励计划第二
类限制性股票第二个归属期的股份登记手续，公司以 22.66 元/股的价格向 201名激励对……
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