公告日期：2025-12-27

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-097
转债代码：118055 转债简称：伟测转债

上海伟测半导体科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易执行情况

及2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否

日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易均系公司正常经营业务所需，属于正常生产经营业务的范畴，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会因上述交易而对关联方形成较大的依赖，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审计委员会意见

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26
日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》。审计委员会认为：公司前次日常关联交易执行遵循自愿、有偿和公平的商业原则，履行了相关决策程序，交易定价公允合理。公司 2026 年度日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，遵循市场公允定价原则，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益，同意提交董事会审议。

2、独立董事专门会议意见

公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司 2025 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司 2026年度日常关联交易预计，对公司及子公司的生产经营有积极的影响，属于公司正常经营行为，公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商交易价格。上述日常关联交易不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。综上，独立董事一致同意本事项，并同意将该议案提交董事会审议。

3、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈凯回避表决。本议案无需提交股东会审议。

（二）公司 2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联 2025 年度预计 截至 2025 年 11 月 预计金额与实际发
交易 关联人 金额（新增后） 30 日实际发生金 生金额差异较大的
类别 额（未经审计） 原因

普冉半导体（上海）股 4,200.00 3,494.19 主要由于第四季度
份有限公司 交易仍在进行中，且
向关 预计金额是基于可
联人 中微半导体（深圳）股 400.00 281.80 能发生的交易上限
提供 份有限公司 所作估算，实际发生
劳务 额将根据经营进展
核芯互联科技（青岛） 300.00 189.84

有限公司 按需确定。

合计 4,900.00 3,965……
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