公告日期：2025-11-12

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-093
转债代码：118055 转债简称：伟测转债

上海伟测半导体科技股份有限公司

关于不提前赎回“伟测转债”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年
10 月 15 日至 2025 年 11 月 11 日期间，满足连续三十个交易日中有 15 个交易日
的收盘价格不低于“伟测转债”当期转股价格的 130%（含 130%），已触发“伟测转债”的有条件赎回条款。

公司 2025 年 11 月 11 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于不提前赎回“伟测转债”的议案》，董事会决定本次不行使“伟测转债”
的提前赎回权利，不提前赎回“伟测转债”，且在未来 3 个月内（即 2025 年 11
月 12 日至 2026 年 2 月 11 日），如再次触及“伟测转债”有条件赎回条款时，公
司均不行使提前赎回权利。自 2026 年 2 月 12 日起首个交易日重新计算，若“伟
测转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“伟测转债”的提前赎回权利。

一、可转债基本情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕158 号）同意注册，公司向不特定对象发行了 1,175.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民
币 100 元，发行总额为 117,500.00 万元，期限为自发行之日起六年，即 2025 年

4 月 9 日至 2031 年 4 月 8 日（非交易日顺延至下一个交易日；顺延期间付息款
项不另计息）。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕97 号文同意，公司本次可转换
公司债券已于 2025 年 4 月 30 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“伟测
转债”，债券代码“118055”。

（二）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2025 年 4 月 15 日）起满六个月
后的第一个交易日（2025 年 10 月 15 日）起至可转债到期日（2031 年 4 月 8 日）
止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（三）可转债转股价格调整情况

根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“伟测转债”初始转股价格为 82.15 元/股。
1、因公司于 2025 年 5 月 22 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期的股份登记，公司以 28.93 元/股的价格
向 63 名激励对象归属共 325,018 股，公司总股本由 113,834,777 股变更为
114,159,795 股。

上述限制性股票登记完成后，“伟测转债”的转股价格由 82.15 元/股调整为
82.00 元/股，转股价格调整生效日期为 2025 年 5 月 28 日，具体情况请详见公司
于 2025 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《关于调整“伟测转债”转股
价格的公告》（公告编号：2025-045）。

2、公司 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案为公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.40 元
（含税），每 10 股转增 3 股。本次权益分派实施的股权登记日为 2025 年 6 月 18
日，除权除息日为 2025 年 6 月 18 日，公司总股本由 114,159,795 股变更为
148,407,733 股。

上述方案实施完毕后，“伟测转债”的转股价格由 82.00 元/股调整为 62.82
元/股，转股价格调整生效日期为 2025 年 6 月 18 日，具体情况请详见公司于 2025
年 6 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《关于实施 2024 年度权益分派调整
“伟测转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-050）。

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