公告日期：2025-04-29

上海伟测半导体科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（王怀芳）

2024 年度，本人王怀芳作为上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王怀芳，男，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学经济学博士。1998-2000 年任申银万国证券研究所研究员；2000-2001 年任天同证券研究所基础部经理；2001-2004 年任上海融昌资产管理有限公司研究所所长；2004-2006年任上海六禾投资管理公司董事副总经理；2006 年至今，任职于上海国家会计
学院，任教研部副教授；2015 年 6 月至 2021 年 9 月，任用友汽车信息科技（上
海）股份有限公司独立董事。2016 年 1 月至 2022 年 1 月，任上海璞泰来新能源
科技股份有限公司独立董事；2016 年 7 月至 2021 年 1 月，任莱绅通灵珠宝股份
有限公司独立董事；2020 年 9 月至今，任上海傲世控制科技股份有限公司独立
董事；2021 年 11 月至今，担任上海物资贸易股份有限公司独立董事；2023 年 4
月至今，任安徽恒源煤电股份有限公司独立董事。2020 年 7 月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》中涉及影响独立董事独立性的情况。

（一）出席会议情况

2024 年，作为公司独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席董事会召开的各次会议，并认真审阅了各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了同意票。

2024 年度，在本人任职期间，共计出席 9 次董事会，不存在委托出席以及
缺席的情形，对表决议案均投了同意票，出席股东大会 2 次，本人在股东大会上与参会的中小投资者就其关心的公司经营情况进行了沟通交流，本人参加了公司1 次业绩说明会，就中小投资者提出的相关问题进行关注，提出回复建议。

（二）参加专门委员会会议情况

2024 年度任职期间，本人认真履行职责，积极参加本人所在的董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的会议共计 10 次，其中审计委员会会
议 4 次，提名委员会会议 1 次，薪酬与考核委员会会议 5 次，均未有无故缺席的
情况发生，本人在审计委员会会议召开前，向公司董事会、管理层了解了各次审计委员会涉及的公司财务情况；在提名委员会会议召开前，了解了提名委员会涉及的相关人员的提名情况；在薪酬与考核委员会会议召开前，向董事会、管理层了解公司董事、高级管理人员年度薪酬的情况，以及限制性股票激励计划的情况。本人在相关专门委员会会议召开时，对审议的议案投了同意票。在审议相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序，符合法律法规和公司章程的相关规定。

（三）现场考察情况及公司配合情况

2024 年 12 月，本人实地到访了公司南京募投项目现场，并听取负责人汇报，
考察了募投项目的建设推进情况、募集资金的使用情况以及项目涉及的机台采购、安装等情况，更加掌握并了解公司发展的最新动态。同时，本人通过现场参加公司董事会、股东大会、电话会议等方式对公司进行了调研，认真对公司发展战略、
财务状况、规范运作情况进行了解，为公司稳健和长远发展提供独立、专业的建议，积极发挥独立董事的作用，促进了董事会决策的科学性和客观性。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，就公司生产经营等重大事项能够做到及时沟通，公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍和隐瞒，为独立董事履职提供了必要的配合和支持条件。

（四）与内部审计机构及外部审计机构沟通情况

2024 年 3 月，本人与公司内部审计机构及天健会计师事务所（特殊普通合
伙）就公司 2023 年年审的审计结果、审计开展情况进行沟通，确定关键审计事项等；2024 年 12 月，本人与……
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