公告日期：2025-04-29

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-026
上海伟测半导体科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
六次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已
于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司监事会主席乔从缓
女士召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：《公司 2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合有关法律法规以及《公司章程》的相关规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；未发现参与《公司2024 年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上，监事会同意《2024 年年度报告》及其摘要的内容。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：《公司 2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合有关法律法规以及《公司章程》的相关规定；《公司 2025 年第一季度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；未发现参与《公司 2025 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，秉持对公司及股东负责的态度，积极有效地开展工作，严格依法履行职责，促进公司规范运作，切实维护公司、员工及公司股东的合法权益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告符合《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定，真实地反映了公司 2024 年度的财务状况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于<2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案符
合公司实际经营情况，有利于公司稳定、健康发展，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情形。监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于<公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用相关制度的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控……
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