公告日期：2025-04-29

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-025
上海伟测半导体科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
六次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月
17 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长骈文胜先生主持，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于<公司 2025 第一季度报告>的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《2025 年第一季度报告》。

3、审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

2024 年度公司总经理骈文胜先生按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，切实履行董事会赋予总经理的职责，认真执行股东大会和董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度，董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《2024 年度董事会审计委员会履职报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》

公司独立董事向董事会分别提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在2024 年年度股东大会上分别进行述职。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《2024 年度独立
董事述职报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于公司 2024 年度独立董事独立性评估的议案》

公司独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，分别向董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对在任独立董事的独立性自查情况出具了专项报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事林秀强、王怀芳、宋
海燕回避表决。

8、审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

公司 2024 年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》
的有关规定编制，公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债状况，以及
2024 年全年度的经营成果和现金流量。董事会同意公司 2024 年度财务决算报告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于<2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于同……
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